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尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的实际情况，经全体股东共同商议，现就本次股东会会议的决议事项如下：
一、会议基本情况
1. 会议名称：XX公司2021年度股东会
2. 会议时间：2021年10月15日
3. 会议地点：XX市XX区XX大厦XX会议室
4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事
5. 会议主持人：公司董事长XX
二、会议议程
1. 审议并通过公司2021年度董事会工作报告
2. 审议并通过公司2021年度监事会工作报告
3. 审议并通过公司2021年度财务决算报告及利润分配方案
4. 审议并通过公司2022年度经营计划及预算
5. 审议并通过公司董事会成员、监事会成员的调整
6. 审议并通过公司章程的修订
7. 审议并通过其他需要股东会决议的事项
三、会议决议
1. 关于公司2021年度董事会工作报告的决议
经审议，全体股东一致同意通过公司2021年度董事会工作报告。报告内容全面、客观，对公司2021年度的经营情况、财务状况及未来发展进行了详细阐述。同时，对董事会成员的辛勤付出表示衷心的感谢。
2. 关于公司2021年度监事会工作报告的决议
经审议，全体股东一致同意通过公司2021年度监事会工作报告。报告内容真实、公正，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督，对监事会成员的辛勤付出表示衷心的感谢。
3. 关于公司2021年度财务决算报告及利润分配方案的决议
经审议，全体股东一致同意通过公司2021年度财务决算报告及利润分配方案。报告显示，公司2021年度实现营业收入XX万元，净利润XX万元。根据公司章程规定，将净利润的XX%提取为法定盈余公积金，剩余部分按以下方案进行分配：
（1）股东分红：按照股东持股比例，每10股派发现金股利XX元；
（2）资本公积金：剩余部分作为资本公积金，用于公司未来发展。
4. 关于公司2022年度经营计划及预算的决议
经审议，全体股东一致同意通过公司2022年度经营计划及预算。计划内容明确了公司2022年度的经营目标、主要任务及措施，预算内容合理、可行。
5. 关于公司董事会成员、监事会成员的调整的决议
经审议，全体股东一致同意对公司董事会成员、监事会成员进行以下调整：
（1）增补XX为公司董事；
（2）增补XX为公司监事；
（3）免去XX公司董事职务；
（4）免去XX公司监事职务。
6. 关于公司章程的修订的决议
经审议，全体股东一致同意对公司章程进行以下修订：
（1）将公司注册资本由XX万元调整为XX万元；
（2）将公司法定代表人由XX调整为XX；
（3）将公司经营范围进行适当调整。
7. 关于其他需要股东会决议的事项的决议
（1）全体股东一致同意公司参加XX项目投标；
（2）全体股东一致同意公司购买XX设备。
四、会议总结
本次股东会会议在全体股东的共同努力下，圆满完成了各项议程。会议对公司2021年度的经营成果给予了充分肯定，并对2022年度的经营计划及预算表示支持。同时，对董事会、监事会成员的辛勤付出表示衷心的感谢。
最后，祝愿XX公司在新的一年里取得更加辉煌的成绩！
特此决议。
XX公司股东会
2021年10月15日
滇公网安备53010202000440号